Соответствие нормативным требованиям в финансовом аудите
Мы помогаем компаниям в Казахстане соблюдать все необходимые стандарты и требования регуляторов. Наш подход основан на глубоком понимании местного законодательства и международных практик.
Стандарты, которых мы придерживаемся
Работаем в соответствии с требованиями Национального банка РК, международными стандартами финансовой отчетности и лучшими практиками отрасли. Каждый проект проходит несколько уровней проверки.
- Требования НБ РК по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
- Стандарты безопасности данных и защиты персональной информации клиентов
- Международные нормы аудита информационных систем ISACA
- Локальные требования к финансовой отчетности и документообороту
- Рекомендации по управлению операционными рисками в финансовых организациях
Как развивался наш подход к соответствию
С момента основания мы постоянно адаптируемся к изменениям в регулировании и совершенствуем методологию
2021 год
Начало работы и первая сертификация
Основали компанию и получили первые аккредитации для работы с финансовыми институтами. В первый год провели восемь полных аудитов для банков и микрофинансовых организаций.
2022 год
Расширение команды и новые стандарты
Добавили в команду специалистов по кибербезопасности и начали внедрять дополнительные проверки цифровой инфраструктуры. Разработали собственную методологию для оценки устойчивости платежных систем.
2023 год
Международное признание
Получили сертификацию ISACA и начали сотрудничество с регуляторами. Наши рекомендации помогли трем клиентам успешно пройти проверки НБ РК без замечаний.
2024 год
Автоматизация процессов
Внедрили собственные инструменты для автоматического мониторинга соответствия требованиям. Это позволило сократить время проверок на 40% без потери качества.
2025 год
Новые направления и партнерства
Запустили программу консультирования для финтех-стартапов и начали сотрудничество с технологическими платформами. Планируем провести серию семинаров по compliance для финансового сектора во втором полугодии.
Кто отвечает за качество
Наша команда специалистов имеет опыт работы в банковском секторе, аудите и информационной безопасности. Каждый проект курируют люди, которые понимают специфику финансовых организаций изнутри.
Тимур Абдрахманов
Ведущий аудитор
Одиннадцать лет проработал в департаменте внутреннего контроля крупного банка. Специализируется на проверке платежных систем и оценке операционных рисков.
Айгерим Садыкова
Эксперт по регулированию
Работала юристом в финансовом регуляторе. Знает все тонкости законодательства и помогает клиентам избегать несоответствий до того, как они станут проблемой.
Дана Есенова
Аналитик безопасности
Сертифицированный специалист по информационной безопасности. Проводит тестирование на проникновение и оценивает защищенность финансовых данных клиентов.
Как мы помогаем принимать правильные решения
Работаем по простой схеме. Сначала изучаем вашу текущую ситуацию и выявляем места, где могут возникнуть проблемы с соответствием требованиям. Потом составляем план действий с учетом ваших приоритетов и ресурсов.
Не просто указываем на ошибки. Объясняем, почему они важны и как их исправить с минимальными затратами времени и денег. Помогаем выстроить процессы так, чтобы соответствие требованиям стало частью обычной работы, а не отдельной головной болью.
Если у вас есть вопросы о текущих требованиях регуляторов или нужна помощь в подготовке к проверке, свяжитесь с нами. Обсудим вашу ситуацию и предложим варианты решения.
Обсудить задачу